四川九河电力股份有限公司
关于召开2019年度股东会会议暨换届选举会议
通知
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司的实际情况，经公司董事会研究，决定召开2019年年度股东会会议暨换届选举会议，现通知您(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2020年5月22日9:30（如遇特殊情况另行通知）。
二、会议地点：四川九河电力股份有限公司十楼1012会议室（四川省宜宾市翠屏区南岸金沙江南路158号华西大厦十楼）。
三、会议召集人：公司董事会。
四、出席人员
1.公司登记在册的本公司法人股东、社会个人股股东、公司个人股股东代表或其委托代理人；
2.本公司董事、监事、董事会秘书；
3.公司法律顾问及董事会邀请的其他人员。
五、会议议案
1.关于审议2019年度董事会工作报告的议案；
2.关于审议2019年度生产经营工作报告的议案；
3.关于审议2019年度监事会工作报告的议案；
4.关于审议2019年度财务决算报告的议案；
5.关于审议2019年度利润分配预案；
6.关于审议2019年度预算执行情况及2020年度财务预算报告的议案；
7.关于审议与屏山恒源投资有限公司组建电力有限责任公司的议案；
8.关于审议《公司章程》修正案的议案；
9.关于审议购买调度营销生产经营用房的议案；
10.关于审议第五届董事会工作报告的议案；
11.关于审议2017年-2019年经营班子工作报告的议案；
12.关于审议第五届监事会工作报告的议案；
13.关于审议2017年-2019年财务工作报告的议案；
14.关于审议第六届董事会、监事会成员选举办法的议案；
15.关于审议第六届董事会成员候选人的议案；
16.关于审议第六届监事会成员候选人的议案。
六、会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股股东须持本人身份证和有效股权证明原件进行登记；受个人股股东委托代理出席会议的受托人，须持委托人身份证（复印件）、有效股权证明（复印件）、受托人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人证明书、有效股权证明进行登记；由法定代表人委托的委托人出席会议的，需持法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、有效股权证明（复印件）、受托人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函方式办理登记，书面信函或传真须在2020年5月15日17点前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：四川省宜宾市翠屏区南岸金沙江南路158号华西大厦是十楼1005室，邮编：644000），书面信函登记请发送信函后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（二）现场登记时间：2020年5月22日上午9:00-9:20
（三）现场登记地点：四川九河电力股份有限公司十楼1012会议室。
（四）本次会议会期一天，与会股东费用自理。
七、联系方式
联系人：宋德行；
联系电话：0831-7807882；
特此通知。
附件：1.四川九河电力股份有限公司2019年度股东大会授权委托书（法人股版）.docx
2.四川九河电力股份有限公司2019年度股东大会暨换届选举会议授权委托书.docx
四川九河电力股份有限公司董事会
2020年4月28日
