各位股东、股东代表：  

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司的实际情况，经公司研究，决定召开第五届董事会、监事会换届选举会议，现将会议有关事项通知如下：  

一、会议时间：2020年9月23日（周三）9:30。

二、会议地点：四川九河电力股份有限公司十楼1012会议室（四川省宜宾市翠屏区南岸金沙江南路158号华西大厦十楼）。

三、会议召集人：公司董事会。 

四、出席人员

1.公司登记在册的本公司法人股东、社会个人股股东、公司个人股股东代表或其委托代理人；

2.本公司董事、监事、董事会秘书；

3.公司法律顾问及董事会邀请的其他人员。

五、会议议案

1.关于审议第五届董事会工作报告的议案；

2.关于审议2017年-2019年经营班子工作报告的议案；

3..关于审议第五届监事会工作报告的议案；

4.关于审议2017年-2019年财务工作报告的议案；

5.关于审议第六届董事会、监事会成员选举办法的议案；

6.关于审议第六届董事会成员候选人的议案；

7.关于审议第六届监事会成员候选人的议案。

六、会议登记方法

（一）登记方式

1.个人股股东须持本人身份证和有效股权证明原件进行登记；受个人股股东委托代理出席会议的受托人，须持委托人身份证（复印件）、有效股权证明（复印件）、受托人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人证明书、有效股权证明进行登记；由法定代表人委托的委托人出席会议的，需持法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、有效股权证明（复印件）、受托人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；

3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函方式办理登记，书面信函或传真须在2020年9月18日16点前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：四川省宜宾市翠屏区南岸金沙江南路158号华西大厦是十楼1005室，邮编：644000），书面信函登记请发送信函后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（二）现场登记时间:2020年9月23日上午9:00-9:20

（三）现场登记地点：四川九河电力股份有限公司十楼1012会议室。

（四）本次会议会期半天，与会股东费用自理。

七、联系方式

联系人：宋德行；

联系电话：0831-7807882；

特此通知。

附件：1.第五届董事会、监事会换届选举会议授权委托

书（法人股版）

2.第五届董事会、监事会换届选举会议授权委托

书（个人股版）

3.法定代表人身份证明

四川九河电力股份有限公司董事会

                        2020年8月24日

附件1

四川九河电力股份有限公司

第五届董事会、监事会换届选举会议

授权委托书（法人股版）

四川九河电力股份有限公司：

        作为          （单位名称）股东代表，兹委托        先生/女士代表公司出席2020年9月23日四川九河电力股份有限公司董事会、监事会换届选举会议，行使表决权并签署相关文件。

一、委托权限

1.关于审议第五届董事会工作报告的议案；

2.关于审议2017年-2019年经营班子工作报告的议案；

3.关于审议第五届监事会工作报告的议案；

4.关于审议2017年-2019年财务工作报告的议案；

5.关于审议第六届董事会、监事会成员选举办法的议案；

6.关于审议第六届董事会成员候选人的议案；

7.关于审议第六届监事会成员候选人的议案。

本单位愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

二、本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托单位盖章：             受托人签名：

委托单位法定

代表人签字：              

委托人持股数量：          受托人身份证号码：

                           年   月   日